近年来,义乌至少有18名市民落入瑞士API公司的陷阱,涉案金额高达1220万元。近日,在义乌拉人投资瑞士API公司的王某因犯非法吸收公众存款罪,被义乌市法院判处有期徒刑两年,并处罚金五万元。
吴女士是义乌佛堂人,在义乌国际商贸城做内衣生意。2013年底,同行王某告诉吴女士,自己投资瑞士API公司炒外汇的生意赚了不少钱,建议她也投资一些。
王某是东阳白云街道人,在这些做生意的老板娘中挺有威望。王某说,投资瑞士API公司炒外汇一手需要七万元,利息有一角左右,非常稳。吴女士相信了,交给她七万元钱尝试。
王某帮吴女士在瑞士API公司的网站上开通投资账号,又帮她在手机上安装了炒外汇的客户端。“我每天都去看自己账号里的钱,发现一点点多起来,一个月赚了三四千元。”吴女士开始对王某深信不疑,不仅追加投资,还把儿子也拉了进来。短短九个月时间,母子俩陆续投资163万元,这些钱最终收回了134.5万元。去年1月7日,吴女士突然发现账户里的资金显示都是负数,赶紧找王某询问。
“当时,王某还宽慰我说没事,瑞士API公司有一部分信用款作为抵押,绝不会让我的钱变没了。”吴女士说,直到去年4月1日,她始终无法取出账户里的钱,王某也一直以各种理由推托,她才向义乌警方报了案。
义乌市公安局经侦大队侦查发现,投资瑞士API公司炒外汇的大多是王某的亲戚及她的同行,至少涉及18人,“投资”金额高达1220万元。去年5月4日,王某因涉嫌非法吸收公众存款罪被义乌警方刑事拘留。
据王某交代,2013年,她通过朋友“斯某”认识了两个东北人和一个台湾人。“一起吃饭时,台湾人向我介绍了投资瑞士API公司炒外汇的事。刚开始,我也抱着怀疑的态度,后来尝试投资了一些钱,赚了一点,就相信了。”
2013年底,两个东北人找到王某,希望她发展更多人投资炒外汇。“他们许诺,由我发展的人每操作一手,我都能得到两美元的返利。”王某开始在亲戚和同行中发展“下线”。
经侦大队民警提醒市民,天上不会掉馅饼,盲目投资反而会落入陷阱。市民在选择投资前一定要注意甄别,最好能现场考察并向相应的管理部门咨询,确认投资项目的运作方是否具备一定资质。